暗号資産Q&A
KYCとはどういう意味ですか?
KYCとはどういう意味ですか?
SkyWalkerEcho
Sat Oct 05 2024
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すみません、「KYC」という用語の意味について詳しく教えていただけますか?
仮想通貨と金融の文脈で頻繁に言及されるのを聞いたことがありますが、それが何を意味するのかは完全にはわかりません。
従う必要があるのは特定のプロセスですか、それとも一連の規制ですか?
明確かつ簡潔な定義と、それが業界関係者に与える可能性のある関連詳細や影響を提供していただければ幸いです。
ありがとう。
7 回答
CryptoGladiatorGuard
Mon Oct 07 2024
最初の KYC チェックに加えて、金融機関は顧客情報を定期的に確認して更新する必要があります。
これは、情報が正確かつ最新であることを保証し、最後のレビュー以降に発生した可能性のある不審なアクティビティを特定するためです。
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SunlitMystery
Mon Oct 07 2024
KYC は、Know Your Customer または Know Your Client の頭字語で、金融業界における重要なプロセスを表します。
このプロセスには、クライアントがアカウントを開設するとき、およびその後定期的にクライアントの身元を特定して検証することが含まれます。
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IncheonBeauty
Mon Oct 07 2024
KYC の目的は、金融機関がマネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF) 規制を遵守していることを確認することです。
顧客の身元を確認することで、銀行は詐欺行為のリスクを最小限に抑え、潜在的な法的責任から身を守ることができます。
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DigitalDragonfly
Mon Oct 07 2024
KYC プロセスには通常、名前、住所、生年月日、政府発行の身分証明書などの個人情報を顧客から収集することが含まれます。
銀行は、顧客の身元をさらに確認するために、収入または雇用の証明を要求する場合もあります。
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CryptoPioneer
Sun Oct 06 2024
KYC は従来の銀行機関に限定されません。
BTCC などの暗号通貨取引所も、ユーザーを保護し、規制要件を遵守するために KYC 対策を採用しています。
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