暗号資産Q&A
Upbit の旅行ルールは何ですか?
Upbit の旅行ルールは何ですか?
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
|
7 回答
1797
Upbit のトラベル ルールにはどのようなものが含まれるのか説明していただけますか?
ユーザーとして、あるユーザーから別のユーザーへの暗号通貨の移転を伴う取引において、マネーロンダリングやテロ資金供与規制への準拠を確実にするためにアップビットが導入している規制や手順に興味があります。
具体的には、プラットフォーム上でそのような取引を行う際にユーザーが従う必要がある特定の要件や手順があるかどうかを知りたいです。
この問題を明確にするためにお時間をいただき、ご協力いただきありがとうございます。
7 回答
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
Upbit のトラベル ルールは、デジタル資産の安全な転送を保証するために設計された規制フレームワークです。
この規則は、透明性の促進、マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)のリスクの軽減、制裁審査の実施を目的としている。
役に立ちましたか?
327
23
Sara
Wed Oct 09 2024
トラベルルールは、デジタル資産の使用を通じたマネーロンダリングやテロ資金供与活動の可能性に対抗するために導入されました。
取引所に取引に関する情報の収集と共有を義務付けることで、当局は不審な行為をより適切に監視し特定できるようになります。
役に立ちましたか?
219
44
Daniele
Wed Oct 09 2024
規則の一部として、Upbit およびその他の暗号通貨取引所は、デジタル資産の送信者と受信者に関する情報を収集し、保持することが義務付けられています。
これには、個人の詳細、取引履歴、関係者の身元を確認するために使用できるその他の関連情報が含まれます。
役に立ちましたか?
221
97
Lorenzo
Wed Oct 09 2024
トラベルルールに基づいて収集された情報は、リスク評価を実施し、潜在的な AML/CFT リスクを特定するために使用されます。
また、デジタル資産が違法行為の資金源や制裁を回避するために使用されていないことを確認するのにも役立ちます。
役に立ちましたか?
138
21
CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
トラベル ルールを導入することで、Upbit およびその他の取引所はコンプライアンスへの取り組みを実証し、デジタル資産取引のための安全でセキュアな環境を推進しています。
これは顧客に利益をもたらすだけでなく、仮想通貨市場全体の安定性と信頼性にも貢献します。
役に立ちましたか?
392
39
さらに5件読み込む