暗号資産Q&A
現金 10000 ドルを引き出すとどうなりますか?
現金 10000 ドルを引き出すとどうなりますか?
TaegeukWarrior
Wed Oct 09 2024
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7 回答
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銀行口座から現金 10,000 ドルを引き出すことにしたときのプロセスと起こり得る結果について疑問に思っています。
どのような手順で、何を期待すればよいですか?
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Claudio
Fri Oct 11 2024
CTR により、政府はマネーロンダリングなどの違法行為を示す可能性のある多額の現金取引を監視できるようになります。
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Martina
Fri Oct 11 2024
銀行秘密法は、金融機関に特定の取引を当局に報告することを義務付ける重要な規制です。
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BlockchainBrawler
Fri Oct 11 2024
そのような要件の 1 つは、顧客が 10,000 ドル以上の金額を引き出しまたは入金するときに、銀行による通貨取引報告書 (CTR) の提出です。
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CryptoMystic
Fri Oct 11 2024
これはプライバシーの侵害のように見えるかもしれませんが、金融犯罪と戦うためには必要な措置です。
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Carlo
Thu Oct 10 2024
これらの取引を追跡することで、法執行機関は国家安全保障と経済を脅かす犯罪行為を捜査し、防止することができます。
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