暗号資産Q&A
IRS の対象となる送金金額はどれくらいですか?
IRS の対象となる送金金額はどれくらいですか?
DigitalDuke
Thu Oct 10 2024
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送金と IRS について疑問に思っています。
具体的には、どの程度の送金が IRS の注意を引くきっかけになるのか知りたいのです。
7 回答
JejuJoyful
Sat Oct 12 2024
金融機関は、10,000 ドルを超える電信送金ごとに、通貨取引報告書 (CTR) とも呼ばれるフォーム 104 を提出する必要があります。
このフォームには、送信者と受信者の身元や送金金額など、取引に関する詳細情報が表示されます。
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CryptoWizardry
Sat Oct 12 2024
これらの報告要件の目的は、政府が多額の現金取引に関わる潜在的な違法行為を監視および調査できるようにすることです。
これらの取引を追跡することで、法執行機関は不審な行動のパターンを特定し、適切な措置を講じることができます。
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MysticRainbow
Sat Oct 12 2024
1970 年の銀行秘密法 (BSA) は、金融機関に内国歳入庁 (IRS) への特定の報告要件に従うことを義務付ける連邦法です。
この法律は、マネーロンダリング、脱税、その他の金融犯罪を防止することを目的としています。
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BitcoinBaroness
Sat Oct 12 2024
BSA の重要な規定の 1 つは、金融機関に特定の取引を IRS に報告することを義務付けています。
これらの取引には、金額が 10,000 ドルを超える電信送金が含まれます。
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CryptoVisionary
Sat Oct 12 2024
BSA は金融機関に対し、電信送金に加えて、一定の基準を超える現金の預け入れや引き出しなど、他の種類の取引についても報告するよう求めています。
これらの報告要件は、金融機関が犯罪行為を促進するために利用されていないことを保証するのに役立ちます。
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