KYCの要件は何ですか?

企業は、クライアントから少なくとも 4 つの重要な識別情報を収集する義務があります。 この情報には、顧客の名前、生年月日、住所、識別番号が含まれます。 これらの詳細は、顧客の身元を確認し、マネーロンダリング防止および顧客確認規制への準拠を確保するための基盤として機能します。

これら 4 つの情報の収集は必須ですが、多くの企業は基本を超えることを選択しています。 彼らはデューデリジェンスプロセスをさらに強化するために追加のスクリーニング措置を導入しています。 これらのステップは、クライアントの背景と活動をより包括的に理解できるように設計されています。

企業が採用する追加のスクリーニング手段はさまざまです。 専門のデータベースを使用して徹底した身元調査を実施したり、顧客の取引を継続的に監視したりする業者もいます。 また、クライアントに追加の書類の提出を求めたり、直接面談を求めたりする場合もあります。

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