暗号資産Q&A
米国ではKYCが必要ですか?
米国ではKYCが必要ですか?
Riccardo
Thu Oct 17 2024
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Know Your Customer (KYC) が米国では必須のプロセスなのかどうか疑問に思っています。
この本人確認と検証の手順が米国での金融取引に必要かどうかを理解する必要があります。
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GangnamGlitzGlamour
Fri Oct 18 2024
長年にわたり、BSA は修正および拡張され、AML の取り組みを強化することを目的とした追加の措置を含めてきました。
これらには、違反に対する罰金や罰金の賦課、コンプライアンスを監督する専門機関の設立などが含まれます。
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SamsungShineBrightnessRadiance
Fri Oct 18 2024
米国では、顧客確認 (KYC) プロセスがさまざまな金融機関やサービス プロバイダーにとって必須の要件です。
この措置は、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘う国の取り組みの一環として実施される。
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Michele
Fri Oct 18 2024
その結果、米国で営業する金融機関は現在、強力な KYC 手順を実装することが求められています。
これには、顧客の身元を確認し、顧客の財務背景を理解し、不審な行為がないか取引を監視することが含まれます。
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HanRiverWave
Fri Oct 18 2024
これらの規制を遵守する金融サービスプロバイダーの中には、大手仮想通貨取引所である BTCC があります。
BTCC は、現物取引、先物取引、デジタル ウォレット管理などの幅広いサービスを提供していますが、これらのサービスはすべて厳格な AML および KYC 要件の対象となります。
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CoinMasterMind
Fri Oct 18 2024
これらの規制の基礎は、1970 年の銀行秘密法 (BSA) にまで遡ることができます。この法律は、金融犯罪を防止し、金融システムの完全性を確保するという米国の取り組みの始まりとなりました。
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