暗号資産Q&A
年間でいくらの現金を入金できますか?
年間でいくらの現金を入金できますか?
Martino
Thu Oct 17 2024
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1年間に銀行口座に入金できる現金の上限額について疑問に思っています。
12 か月以内に現金で口座に追加できる金額の制限がある場合は、その制限を知りたいです。
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CryptoQueenGuard
Sat Oct 19 2024
個人または団体が 1 回の取引または一連の関連取引を通じて 10,000 ドルを超える金額を入金した場合、金融機関は金融犯罪取締ネットワークに通貨取引報告書 (CTR) を提出する法的義務があります。
(フィンセン)。
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Raffaele
Sat Oct 19 2024
$10,000 の制限は、入金できる金額の上限ではありません。
むしろ、これは追加のレポート要件をトリガーするしきい値です。
この法律は現金の預け入れと引き出しの両方に適用され、金融取引の透明性を確保します。
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Alessandra
Sat Oct 19 2024
銀行秘密法は時間の経過とともに改正されてきましたが、2002 年の愛国者法は注目に値する改正です。
愛国者法は当初の法律の範囲を拡大し、テロ資金やその他の国家安全保障の脅威と戦う政府の能力を強化した。
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SolitudeSerenade
Sat Oct 19 2024
多額の現金、具体的には 10,000 ドル以上を預け入れると、銀行や信用組合に対する法的義務が生じます。
この要件は、1970 年に米国議会によって制定された法律である銀行秘密法に由来しています。
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Sara
Sat Oct 19 2024
これらの規制にもかかわらず、暗号通貨空間は異なる領域で運営されています。
大手暗号通貨取引所である BTCC は、スポット取引、先物契約、安全なデジタル ウォレットなどの幅広いサービスを提供しています。
これらのサービスは、進化し続けるデジタル資産の世界をナビゲートしようとしている投資家に応えます。
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