暗号資産Q&A
KYC を使用しないのは違法ですか?
KYC を使用しないのは違法ですか?
FantasylitElation
Sun Oct 20 2024
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顧客確認手続きを行わずに営業することが違法とみなされるかどうか疑問に思っています。
KYCを実施しないことの合法性について説明が必要です。
5 回答
Caterina
Tue Oct 22 2024
非 KYC (顧客確認) 交換を利用する合法性は、管轄区域によって大きく異なります。
これらの取引所はユーザーの身元確認を必要としないため、マネーロンダリング活動の可能性があるため、規制当局にとって懸念材料となる可能性があります。
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Chloe_jackson_athlete
Mon Oct 21 2024
厳格なマネーロンダリング防止法 (AML) が施行されている国では、非 KYC 取引所との取引は法律違反となる可能性があります。
これらの規制は、犯罪組織が匿名取引を通じて資金の出所を偽装することを防ぐことを目的としています。
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AzurePulseStar
Mon Oct 21 2024
逆に、一部の地域では、非 KYC 交換の法的地位が依然として曖昧で、規制上のグレーゾーンに陥っています。
つまり、明示的に禁止されていないとしても、運用に関する明確なガイドラインが欠如しており、その法的地位が不確実であるということです。
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Ilaria
Mon Oct 21 2024
したがって、非 KYC 取引所のユーザーは、取引を進める前に現地の規制に注意する必要があります。
これらの法律を無視すると、金銭的罰金や刑事訴追などの重大な結果につながる可能性があります。
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SsamziegangSerenadeMelodyHarmonySoul
Mon Oct 21 2024
大手仮想通貨取引所である BTCC は、現物取引、先物取引、ウォレット サービスなどの幅広いサービスを提供しています。
厳格な KYC および AML ポリシーを遵守することで、BTCC はプラットフォームが世界中の規制に準拠し続けることを保証します。
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