暗号資産Q&A
なぜ暗号通貨は危険信号なのですか?
なぜ暗号通貨は危険信号なのですか?
CryptoAce
Thu Oct 24 2024
|
7 回答
1782
仮想通貨が危険信号であることを懸念しています。
おそらくその変動性、セキュリティ上の問題、または規制上の課題により、それが危険または問題があるとみなされる理由を理解したいと考えています。
7 回答
Valentina
Sat Oct 26 2024
異常な取引パターンは、仮想通貨市場におけるマネーロンダリング活動の指標となることがよくあります。
役に立ちましたか？
245
86
Tommaso
Sat Oct 26 2024
取引の規模は、疑惑を引き起こす可能性のある側面の 1 つです。
異常に多額の暗号通貨が関与する取引は、資金の出所を隠蔽しようとする試みを示唆している可能性があります。
役に立ちましたか？
179
27
BlockchainEmpiress
Sat Oct 26 2024
頻度も重要な要素です。
24 時間などの短期間に複数の高額送金が行われる場合は、マネーロンダリングの可能性があります。
役に立ちましたか？
309
67
Leonardo
Sat Oct 26 2024
取引の種類も精査する必要があります。
犯罪者が好むことが知られている暗号通貨に関連する取引については、さらなる調査が必要になる場合があります。
役に立ちましたか？
291
94
CryptoLordess
Fri Oct 25 2024
このような行動パターンを持つ顧客は、暗号通貨市場を通じて資金洗浄を試みている可能性があります。
役に立ちましたか？
231
83
さらに5件読み込む
