暗号資産Q&A
KYC が必要なサービスは何ですか?
KYC が必要なサービスは何ですか?
KpopStarletShine
Sat Nov 30 2024
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6 回答
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どの種類のサービスで顧客把握プロセスを実行する必要があるのか疑問に思っています。
KYC が通常どこで必要になるかを理解したいと思います。
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EchoWave
Mon Dec 02 2024
銀行部門における KYC の実践は、セキュリティと透明性を維持する上で重要な役割を果たします。
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Sara
Mon Dec 02 2024
銀行家とアドバイザーは、身元を確認するために必要な情報を収集するなど、顧客を特定する責任があります。
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TaegeukWarrior
Mon Dec 02 2024
銀行は、個人顧客に加えて、取引する企業の受益者も特定する必要があります。
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DaeguDivaDanceQueenElegantStride
Sun Dec 01 2024
KYC のもう 1 つの側面は、顧客関係の性質と目的を理解することです。
これは、銀行が各口座に関連するリスクを評価するのに役立ちます。
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MysticRainbow
Sun Dec 01 2024
銀行には、顧客の口座に不審な行為や違法な行為がないか調査する義務があります。
これには、トランザクションと動作パターンの監視が含まれます。
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