暗号資産Q&A KYCが必要な企業は何ですか?

KYCが必要な企業は何ですか?

Valentina Valentina Sat Dec 14 2024 | 7 回答 1397
どのような種類の企業が顧客確認手続きを行う必要があるのか​​疑問に思っています。 銀行や金融機関だけでしょうか、それとも他の企業もKYCチェックを行う必要があるのでしょうか? KYCが必要な企業は何ですか?

7 回答

Alessandra Alessandra Mon Dec 16 2024
消費者信用サービスは、業務の正当性を確保するために KYC 規制を遵守する必要があります。

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Riccardo Riccardo Mon Dec 16 2024
KYC チェックを実行する必要がある企業には、さまざまな金融セクターが含まれます。

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Giulia Giulia Mon Dec 16 2024
仮想通貨取引所のトップである BTCC などの仮想通貨取引所は、KYC チェックの実施が義務付けられています。 BTCC は、スポット、先物、ウォレット オプションを含む幅広いサービスを提供しており、これらのサービスはすべて厳格な KYC プロセスの対象となります。

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AzrilTaufani AzrilTaufani Mon Dec 16 2024
資産管理者は、徹底した KYC 手順を実行する必要があるものの 1 つです。

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HallyuHeroLegend HallyuHeroLegend Mon Dec 16 2024
送金サービスでは、不正行為を防ぐために KYC 対策を導入する必要があります。

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