테더, 캄보디아 사기와 연결된 2800만 달러 동결: 조사 업데이트

이 지갑은 카메룬 기반의 Huione 그룹과 연결되어 있다고 주장되며, 이는 블록체인 보안 기업인 Bitrace가 7월 14일 게시한 내용으로 밝혀졌다. 7월 9일 활성화된 동결된 지갑은 Bitrace의 분석에 따르면 Huione의 보증 업무와 연결되어 있다.
특히, Huione은 새 주소 TQuFSv를 활성화하고 블랙리스트에 올라간 TNVaKW 지갑에서 미국 달러 암호화폐 USDC 114,800달러를 이체함으로써 동결을 회피하려고 시도했습니다. 그러나 테더의 신속한 조치에도 불구하고, Bitrace의 조사 결과에 따르면 Huione의 다른 사업 주소인 이전 사업 주소 TL8TBp를 포함한 여러 사업 주소가 여전히 운영 중인 것으로 나타났습니다.

• 크립토 사기와 휴이원 보증 연결: 경고

후이원 보증과 연결된 암호화폐 사기: 경고

Elliptic의 보고서에 따르면, Huione Guarantee는 동남아시아에서 사기 작업의 중요한 중심지로 등장했으며, 이 플랫폼과 관련된 범죄 거래는 최소 110억 달러에 이른다. 캄보디아에 기반을 둔 이 회사는 주로 텔레그램에서의 개인 간 거래를 위한 예금 및 에스크로 서비스로 운영되며, Tether의 USDT 스테이블코인을 활용하여 사기꾼과 자금 세탁가들 양쪽에게 선호되는 플랫폼이 되었다.
게다가, 블록체인 분석 기업은 후이원 보증이 캄보디아의 통치 가문과 연결되어 있다고 주장하며, 훈 마넷 총리를 비롯한 인물들과 관련이 있다고 덧붙였다. 이 연결은 정치적 영향력이 이러한 사기 행위를 용이하게 하는 데 관여할 수 있다는 것을 시사하며, 암호화폐 생태계에 대한 신뢰를 더욱 훼손시킬 수 있다.
이 보고서에 대응하여, 사법 당국과 블록체인 분석가들은 후이원 보증의 운영을 방해하기 위해 작업을 시작했습니다. 암호화폐 거래를 추적하고 플랫폼과 연결된 지갑을 식별함으로써, 그들은 사기 행위를 종식시키고 투자자를 추가 피해로부터 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 최근의 테더 동결은 이러한 노력의 최근 사례로, 암호화폐 관련 사기와 금융 범죄에 대한 계속된 타격에 대한 헌신을 보여줍니다.