바이낸스 ‘돈세탁 혐의’…미 검찰 “기소 결론 못내”

미국 검찰이 돈세탁 혐의 등으로 조사 중인 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 경영진들에 대한 기소여부를 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 검찰 간 이견이 있어 기소는 지연되고 있다.

바이낸스 돈세탁 혐의

12일(현지시간)로이터 통신이 미 검찰은 자금세탁 및 자산 회수과(MARS), 시애틀의 워싱턴 서부지방검찰청, 국가 암호화폐 집행팀 등 3개 팀이 2018년부터 돈세탁 및 불법 송금 혐의로 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO) 등에 대해 수사하고 있다고 보도했다.

그러나 혐의 입증을 두고 수사에 참여한 검사 간 의견이 갈라지면서 결론을 내리지 못하고 있다고 전했다.

바이낸스 변호인단은 최근 몇 달간 법무부 관계자들과 면담을 가진 것으로 전해진다. 바이낸스 쪽에서는 이번 형사고발이 장기침체에 빠진 암호화폐 시장에 대혼란을 일으킬 수 있다고 주장하는 것으로 알려졌다. 이번 논의에는 유죄판결을 위한 협상 가능성에 대해서도 논의 중이라고 로이터는 보도했다.

이 사건을 수사 중인 최소 6명의 연방 검사 중 일부는 이미 수집된 증거로 자오창펑 등 경영진에 대한 범죄 혐의 입증이 가능하다고 한 반면, 다른 검사들은 더 많은 증거를 검토하는 데 시간이 필요하다는 것이다.

소식통들은 검찰이 자오창펑 CEO와 다른 임원들을 조사 대상으로 삼고 있지만, 최종 기소 결정은 내려지지 않았다고 말했다. 기소도 늦춰지고 있는 상황이다.

세계 3대 가상화폐 거래소 중 하나였던 FTX 붕괴 등으로 가상화폐 시장이 침체에 빠진 점도 바이낸스와 경영진에 대한 기소를 고민하게 만드는 요소다. 바이낸스는 세계 최대 가상화폐 거래소로, FTX가 붕괴하면서 가상화폐 시장에서의 지배력은 그만큼 더 강해졌다.

바이낸스, 발표한 재무구조 미스터리한 점이 있다

미 시장 내부에서는 계속해서 바이낸스의 준비금 증명 부분에 대해 문제를 제기하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)도 ‘바이낸스가 최근 발표한 재무구조에는 여전히 미스터리한 점이 있다’라며 ‘해당 보고서 내용 작성에 도움을 준 회계법인 마자스도 이 수치를 보증하지 않는다’고 보도했다.

FTX 사태가 발생한 이후 바이낸스는 암호화폐 월렛 주소 내 세부 정보를 공개했고, 마자스를 통해 고객 자금 내용과 관련된 ‘준비금 증명 보고서’를 작성한 바 있다.이들은 해당 보고서를 통해 “고객 자산을 1대 1로 커버하고 있다”고 주장하면서 고객 자산 대비 101%의 준비금을 비트코인으로 보유하고 있다는 점을 강조했다.

그러나 일부 전문가들은 보고서에 기재된 내용으로부터 부채가 자산보다 많다는 점을 지적하고 있다.

바이낸스가 공개한 보고서에 따르면 바이낸스의 부채와 자산은 각각 59만7692개의 비트코인(BTC)과 58만2486개의 비트코인(BTC)으로 표기됐는데 수치로만 보자면 부채가 자산보다 3% 많다.

이는 바이낸스가 주장한 것과 달리 고객 자산 대비 준비금이 1대 1로 충족되지 않는다는 것을 의미한다. 환산하면 부채는 2억4500만달러(약 3200억원)에 이른다.

시장 내부에서는 바이낸스가 발표한 준비금 보고서는 글로벌 회계법인인 마자스의 남아프리카 자회사가 작성한 5페이지 분량의 보고서로 감사보고서가 아니라고 평가했다. 아울러 해당 보고서는 마자스가 바이낸스의 요청에 따라 작성했으며 재무상태에 대한 어떤 의견이나 결론도 없다고 지적했다.

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