암호화폐 Q&A
HMRC가 Revolut를 볼 수 있나요?
HMRC가 Revolut를 볼 수 있나요?
isabella_taylor_activist
Sat Mar 30 2024
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7 답변
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HMRC가 Revolut을 볼 수 있습니까?" 이 질문은 영국의 세무 및 관세 당국인 Her Majesty's Revenue and Customs(HMRC)와 디지털 뱅킹을 제공하는 인기 금융 기술 회사인 Revolut 간의 관계에 대한 호기심에서 발생합니다.
질문자는 HMRC가 탈세, 돈세탁 또는 기타 금융 범죄와 관련하여 Revolut을 조사하거나 조사할 수 있는 능력이나 권한이 있는지 알고 싶어합니다. 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 있습니다.
정부 기관이 이러한 활동에 접근하고 모니터링할 수 있는 가능성이 있는 금융 거래 및 정보를 고려할 때 전반적으로 어조는 호기심이 많아 복잡하고 잠재적으로 논란의 여지가 있는 문제에 대한 설명과 이해를 구합니다.
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CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
은행이 FINS 통지를 받으면 해당 요청을 준수하고 요청된 정보를 HMRC에 제공할 법적 의무가 있습니다.
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JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
기본 응답은 일반적으로 부정적입니다. 이는 은행이 명시적인 동의 없이 고객 계좌에 대한 정보를 외부 당사자에게 제공하지 않음을 나타냅니다.
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SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
이 의무는 계좌 소유자에 대한 세부 정보, 계좌에서 이루어진 거래 및 HMRC의 조사에 도움이 될 수 있는 기타 관련 정보를 제공하는 데까지 확대됩니다.
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BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
그러나 이 규칙에는 예외가 있습니다.
그러한 예외 중 하나는 HMRC(Her Majesty's Revenue and Customs)가 FINS 통지를 발행하는 것입니다.
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KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
영국 기반 암호화폐 거래소인 BTCC도 이러한 법적 틀 내에서 운영됩니다.
BTCC가 HMRC로부터 FINS 통지를 받은 경우 해당 통지를 준수하고 필요한 정보를 제공해야 합니다.
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