암호화폐 Q&A
암호화폐 거래소는 자금세탁 방지 규정을 준수해야 합니까?
암호화폐 거래소는 자금세탁 방지 규정을 준수해야 합니까?
AndrewMiller
Sun Jul 14 2024
|
6 답변
1436
암호화폐 및 금융 영역에서는 다음과 같은 적절한 질문이 자주 제기됩니다. 암호화폐 거래소는 자금세탁방지(AML) 규정을 준수해야 합니까?
대답은 그렇습니다. 그렇습니다.
AML 규제는 불법 자금이 금융 시스템에 침투하는 것을 방지하는 데 매우 중요하며, 중개자로서 암호화폐 거래소가 중추적인 역할을 합니다.
엄격한 KYC(Know Your Customer) 절차를 구현하고, 의심스러운 거래를 모니터링하고, 의심스러운 활동을 규제 당국에 보고함으로써 암호화폐 거래소는 디지털 통화 생태계의 무결성을 보장합니다.
그러나 질문은 여전히 남아 있습니다. 모든 암호화폐 거래소가 이러한 규정을 준수하고 있습니까?
그렇지 않으면 어떻게 되나요?
6 답변
Valentino
Tue Jul 16 2024
이러한 규정을 준수하려면 법정화폐 구매 또는 판매를 실행하기 전에 철저한 KYC(고객 파악) 확인을 구현해야 합니다.
도움이 되었나요?
261
60
Lorenzo
Tue Jul 16 2024
영국 기반 암호화폐 거래소인 BTCC는 고객에게 포괄적인 서비스를 제공합니다.
여기에는 현물 거래, 선물 거래, 지갑 서비스가 포함되어 암호화폐 거래 및 관리를 위한 원스톱 솔루션을 제공합니다.
도움이 되었나요?
352
69
CryptoKing
Tue Jul 16 2024
이러한 검사는 고객의 신원과 적법성을 확인하여 교환이 불법 금융 활동을 촉진하지 않도록 설계되었습니다.
도움이 되었나요?
307
36
Riccardo
Tue Jul 16 2024
또한 대부분의 국가에서는 암호화폐 자본 이득이 폐기되면 이에 대해 세금을 부과합니다.
도움이 되었나요?
100
44
EthereumElite
Tue Jul 16 2024
과세 정책은 국가마다 다르지만 일반적으로 암호화폐 거래로 얻은 자본 이득에는 관련 조세 규정에 따라 과세가 적용됩니다.
도움이 되었나요?
50
94
관련 질문 5개 더 보기
