암호화폐 Q&A
암호화폐 거래소는 어떤 규정을 따라야 하나요?
암호화폐 거래소는 어떤 규정을 따라야 하나요?
ShintoBlessed
Sun Jul 07 2024
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6 답변
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암호화폐 분야의 금융 전문가로서 암호화폐 거래소가 준수해야 할 핵심 규정은 무엇인지 궁금합니다.
확실히, 이 디지털 자산 클래스의 변동성이 크고 분산된 특성을 고려할 때 투자자를 보호하고 시장 조작을 방지하며 거래의 무결성을 보장하기 위한 엄격한 조치가 있어야 합니다.
저는 특히 고객 식별, 자금 세탁 방지 조치 및 거래소가 충족해야 하는 기타 규정 준수 요구 사항과 관련된 규정에 대해 알고 싶습니다.
이러한 규정을 명확히 하면 암호화폐 거래소의 환경과 이해관계자에 대한 책임을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
6 답변
KpopHarmonySoulMateRadiance
Tue Jul 09 2024
이러한 규정은 FATF(Financial Action Task Force)가 금융 서비스 사업을 위해 수립한 규정과 일치하는 경우가 많습니다.
도움이 되었나요?
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Martina
Tue Jul 09 2024
FATF의 규정은 주로 세 가지 범주로 분류되며, 그 중 하나는 고객 파악(KYC)입니다.
도움이 되었나요?
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Leonardo
Tue Jul 09 2024
KYC 요구 사항에 따라 거래소는 고객이 불법 또는 사기 행위에 연루되지 않았는지 확인하기 위해 고객의 신원을 확인해야 합니다.
도움이 되었나요?
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Elena
ZenHarmony
Tue Jul 09 2024
기타 중요한 FATF 규정에는 자금세탁방지(AML) 조치 및 테러자금조달 방지(CFT)와 같은 영역이 포함됩니다.
도움이 되었나요?
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