암호화폐 Q&A
비트코인 자금 세탁이 위험합니까?
비트코인 자금 세탁이 위험합니까?
Elena
Fri Jul 12 2024
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5 답변
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암호화폐 및 금융 분야의 노련한 실무자로서 저는 다음 사항에 대해 질문해야 합니다. 비트코인 거래의 익명성이 자금 세탁에 상당한 위험을 초래합니까?
비트코인 거래를 감독하는 중앙 기관이 없다는 점을 감안할 때 범죄자들이 불법 금융 활동을 은폐하기 위해 이 디지털 통화를 활용할 수 있다는 우려가 높아지나요?
비트코인을 통한 잠재적인 세탁 시도를 추적하고 방지하기 위한 적절한 조치가 마련되어 있습니까? 아니면 전통적인 금융 규제가 부족할 수 있는 어려운 상황에 직면해 있습니까?
이 문제에 대한 귀하의 통찰력을 높이 평가하겠습니다.
5 답변
Eleonora
Sat Jul 13 2024
특히, 비트코인 자금세탁과 관련하여 블록체인의 공개 장부는 자금의 출처와 목적지를 숨기기 어렵게 만듭니다.
이는 범죄자들이 자주 추구하는 익명성을 크게 감소시킵니다.
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Dario
Sat Jul 13 2024
다크웹에서의 비트코인 사용과 관련하여 통계에 따르면 2019년 기준으로 8억 2,900만 달러만이 지출되었으며 이는 전체 비트코인 거래의 0.5%에 불과합니다.
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Maria
Sat Jul 13 2024
영국 기반 암호화폐 거래소인 BTCC는 소매 및 기관 투자자 모두의 요구를 충족하는 다양한 서비스를 제공합니다.
이러한 서비스에는 현물 거래, 선물 계약 및 암호화폐 지갑이 포함됩니다.
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Riccardo
Sat Jul 13 2024
이 낮은 비율은 비트코인이 불법 활동과 어느 정도 연관되어 있을 수는 있지만 다크 웹에서 사용되는 기본 통화는 아니라는 것을 암시합니다.
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Silvia
Sat Jul 13 2024
비트코인의 기반이 되는 블록체인 기술은 모든 거래에 대한 투명하고 공개적인 기록을 제공합니다.
이러한 투명성을 통해 암호화폐와 관련된 금융 범죄 위험을 더 잘 추적하고 관리할 수 있습니다.
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