암호화폐 Q&A
BitMEX는 KYC입니까?
BitMEX는 KYC입니까?
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
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5 답변
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실례지만, BitMEX가 사용자에게 고객 파악(KYC) 인증을 요구하는 플랫폼인지 명확하게 설명해 주시겠습니까?
저는 플랫폼에서 암호화폐 거래에 참여하는 사용자를 위한 보안 및 규정 준수 조치의 수준을 이해하려고 노력하고 있습니다.
KYC는 사용자가 BitMEX가 제공하는 모든 서비스에 액세스하기 위한 필수 단계입니까, 아니면 선택 프로세스입니까?
귀하의 통찰력에 크게 감사하겠습니다.
5 답변
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
암호화폐 거래 플랫폼 비트멕스(BitMEX)의 모회사가 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 다시 한번 기소되었습니다.
이는 필요한 규제 요구 사항을 준수하지 않은 회사와 창립자에게 부과된 일련의 처벌 중 가장 최근의 사건입니다.
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LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
BSA는 자금 세탁 및 기타 금융 범죄를 방지하기 위해 고안된 연방법입니다.
암호화폐 분야에서 운영되는 회사는 강력한 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 구현하여 BSA를 준수해야 합니다.
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Valentina
Sat Sep 07 2024
그러나 BitMEX와 그 모회사는 이와 관련하여 부족한 것으로 나타났습니다.
이들에 대한 최근 혐의는 의심스러운 금융 거래를 보고하고 정확한 기록을 유지해야 한다는 BSA의 요구 사항을 위반했다는 혐의에서 비롯됩니다.
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Martina
Fri Sep 06 2024
BitMEX와 그 모회사가 규제 조사를 받은 것은 이번이 처음이 아닙니다.
이전 조사에서는 KYC 및 AML 규정 준수에 있어 유사한 단점이 밝혀졌습니다.
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BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
이러한 반복적인 위반에도 불구하고 BitMEX는 암호화폐 거래를 위한 인기 있는 플랫폼으로 남아 있습니다.
그러나 투자자는 규제 요건을 위반한 것으로 밝혀진 거래소에서의 거래와 관련된 위험을 인식하는 것이 중요합니다.
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