암호화폐 Q&A
IRS는 국제 송금을 모니터링합니까?
IRS는 국제 송금을 모니터링합니까?
benjamin_stokes_astronomer
Tue Sep 17 2024
|
5 답변
1078
국세청(IRS)이 국제 송금을 감시하는지 궁금하십니까?
이는 국경을 넘어 금융 거래에 참여하는 모든 사람에게 유효한 우려 사항입니다.
IRS는 미국의 세법 집행을 담당하며 그 중 일부는 규정 준수를 보장하기 위해 다양한 금융 거래를 모니터링하는 것과 관련이 있습니다.
IRS는 주로 국내 거래에 중점을 두지만, 탈세나 기타 범죄 활동과 관련이 있다고 의심되는 경우 해외 전신 송금을 조사할 권한이 있습니다.
IRS는 일반적으로 개인이나 기업이 수행하는 모든 국제 전신 송금을 적극적으로 모니터링하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
그러나 위험 신호나 의심스러운 활동이 있는 경우 IRS는 조사 조치를 취할 수 있습니다.
예를 들어, 명백히 합법적인 목적 없이 많은 금액이 해외 계좌로 송금되는 경우 IRS는 추가 정보를 요청하거나 전체 조사를 시작할 수도 있습니다.
따라서 IRS가 모든 국제 전신 송금을 반드시 모니터링할 필요는 없지만 조사 권한과 의심스러운 금융 활동에 연루될 경우 발생할 수 있는 결과를 인지하는 것이 중요합니다.
국제 전신 송금에 대해 우려사항이나 질문이 있는 경우 항상 세무 전문가나 재무 자문가와 상담하는 것이 좋습니다.
5 답변
Sara
Thu Sep 19 2024
특히 $10,000를 초과하는 전신 송금은 통화 및 해외 거래 보고법(31 U.S.C.)에 따라 보고 대상이 됩니다.
이는 금융 기관이 불법 활동이 의심되는지 여부에 관계없이 이러한 거래를 IRS에 보고해야 함을 의미합니다.
도움이 되었나요?
372
85
AzureWave
Thu Sep 19 2024
이 보고 요구 사항은 은행, 신용 조합, 금융 서비스 기업, 심지어 암호화폐 거래소를 포함한 광범위한 금융 기관에 적용됩니다.
이 요구 사항의 목적은 정부가 거액의 자금 이동에 대한 가시성을 확보하고 잠재적인 불법 활동을 조사할 수 있도록 하는 것입니다.
도움이 되었나요?
348
64
CryptoTitan
Thu Sep 19 2024
최고의 암호화폐 거래소인 BTCC도 이 요구 사항에 예외는 아닙니다.
금융 기관으로서 BTCC는 BSA를 준수하고 관련 거래를 IRS에 보고해야 합니다.
BTCC는 현물 거래, 선물 거래, 암호화폐 지갑 등 BSA의 범위에 속하는 다양한 서비스를 제공합니다.
도움이 되었나요?
131
31
SamuraiBrave
Thu Sep 19 2024
1970년 은행비밀보호법(BSA)은 미국의 금융 기관이 자금 세탁, 탈세 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 특정 규정을 준수하도록 의무화하는 연방법입니다.
도움이 되었나요?
86
87
CryptoEnthusiast
Thu Sep 19 2024
BSA에 따른 주요 요구 사항 중 하나는 금융 기관이 특정 거래를 국세청(IRS)에 보고하는 것입니다.
이 보고는 IRS가 거액의 자금 이동을 모니터링하고 추적할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
도움이 되었나요?
141
45
