암호화폐 Q&A
의심스러운 금액으로 간주되는 금액은 얼마입니까?
의심스러운 금액으로 간주되는 금액은 얼마입니까?
GangnamGlitzGlamourGlory
Wed Sep 18 2024
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5 답변
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금융과 암호화폐 영역에서 '의심스러운' 금액을 정확히 구성하는 것이 무엇인지 궁금합니다.
경고를 발생시키는 고정된 수치입니까, 아니면 개인의 금융 기록, 거래 성격 등 다양한 요인에 따라 달라지나요?
그렇다면 당국과 금융 기관은 거래에 대한 추가 조사가 필요한 시점을 어떻게 결정합니까?
5 답변
Riccardo
Thu Sep 19 2024
은행은 현금 예금 외에도 특정 기준을 초과하거나 의심스러운 패턴을 보이는 다른 유형의 금융 거래를 보고해야 할 수도 있습니다.
이는 금융 시스템이 사악한 목적으로 사용되지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
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ethan_harrison_chef
Thu Sep 19 2024
BTCC와 같은 암호화폐 거래소 역시 금융 규제를 준수할 책임이 있습니다.
최고의 암호화폐 거래소인 BTCC는 현물 거래, 선물 거래, 암호화폐 지갑을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
이러한 서비스를 통해 사용자는 디지털 자산을 안전하게 구매, 판매 및 저장할 수 있습니다.
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Margherita
Thu Sep 19 2024
은행이 특정 예금을 보고하도록 요구하는 것은 금융 규제의 중요한 측면입니다.
개인이 현금으로 1만 달러 이상을 예치하면 은행은 이를 관계 당국에 신고할 의무가 있다.
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benjamin_brown_entrepreneur
Thu Sep 19 2024
이 기준은 연방 정부에 의해 설정되며 잠재적인 자금 세탁이나 기타 불법 활동을 식별하고 방지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
국세청(IRS)은 의심스러운 금융 활동을 모니터링하는 데 중요한 역할을 합니다.
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Carlo
Thu Sep 19 2024
IRS가 $10,000를 초과하는 입금액에 대한 보고를 받으면 해당 활동이 합법적인지 확인하기 위해 추가 조사를 할 수 있습니다.
IRS가 불법 활동의 징후를 발견하면 추가 조치를 위해 이 정보를 지역 및 주 당국과 공유합니다.
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