암호화폐 Q&A
$5,000를 입금하는 것이 의심스럽습니까?
$5,000를 입금하는 것이 의심스럽습니까?
Chloe_jackson_athlete
Mon Sep 23 2024
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6 답변
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암호화폐 계좌에 5,000달러를 입금하는 것이 의심스러운 것으로 간주되는지 궁금합니다.
자금세탁 방지 규정이 있는 것으로 알고 있는데, 이 특정 금액이 어떻게 이에 영향을 미치나요?
추가 조사를 촉발하는 설정된 임계값이 있습니까, 아니면 개인의 거래 내역 및 행동에 관한 것입니까?
이 주제에 관해 귀하가 제공할 수 있는 통찰력에 감사드립니다.
6 답변
lucas_clark_artist
Wed Sep 25 2024
은행은 IRS를 포함한 관련 당국에 의심스러운 활동을 보고할 의무가 있습니다.
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Federica
Isabella
Wed Sep 25 2024
10,000달러 미만의 예금이라도 개인의 일반적인 은행 활동을 크게 초과하는 경우 잠재적으로 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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ZenMindful
Wed Sep 25 2024
예를 들어, 개인의 은행 계좌에 일반적으로 1,000달러 미만이 보관되어 있는데 갑자기 5,000달러가 입금되는 경우 이는 이상해 보일 수 있습니다.
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Tommaso
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