암호화폐 Q&A
표시되지 않고 얼마나 많은 금액을 이체할 수 있나요?
표시되지 않고 얼마나 많은 금액을 이체할 수 있나요?
SakuraDance
Sun Sep 29 2024
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7 답변
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당국의 과도한 관심을 끌거나 신호를 보내지 않고 암호화폐 또는 기타 디지털 금융 방법을 사용하여 얼마나 많은 돈을 이체할 수 있는지 궁금합니다.
내 거래가 법적 및 규정 준수 범위 내에서 유지되도록 하기 위해 알아야 할 특정 기준점이나 지침 세트가 있습니까?
또한 내 거래가 검토 대상으로 표시될 위험을 최소화하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있나요?
7 답변
Carlo
Mon Sep 30 2024
보고서에는 이체를 시작한 사람이나 당사자의 이름과 계좌 번호를 포함하여 이러한 조사에 도움이 되는 중요한 정보가 포함되어 있습니다.
도움이 되었나요?
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benjamin_stokes_astronomer
Mon Sep 30 2024
은행비밀보호법은 금융 기관이 $10,000를 초과하는 거래에 대해 CTR을 제출하도록 요구함으로써 금융 시스템의 투명성과 보안을 유지하는 데 도움이 됩니다.
도움이 되었나요?
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ShintoBlessed
Mon Sep 30 2024
미국의 규제 체계인 은행비밀보호법은 은행을 포함한 금융 기관에 특정 의무를 부과합니다.
이러한 의무 중 하나는 특정 유형의 거래에 대한 통화 거래 보고서(CTR)를 제출하는 것입니다.
도움이 되었나요?
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Martina
Mon Sep 30 2024
특히, $10,000 한도를 초과하는 전신 송금에 대해서는 CTR을 제출해야 합니다.
이 기준은 잠재적으로 의심스러운 금융 활동을 식별하고 추적하기 위해 마련되었습니다.
도움이 되었나요?
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Valeria
Mon Sep 30 2024
BTCC와 같은 암호화폐 거래소에도 거래 보고 및 모니터링과 관련된 규제 요구 사항이 적용됩니다.
도움이 되었나요?
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