암호화폐 Q&A
은행에서 묻지 않고 얼마를 입금할 수 있나요?
은행에서 묻지 않고 얼마를 입금할 수 있나요?
Michele
Mon Sep 30 2024
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7 답변
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실례합니다. 은행의 관심을 끌지 않고 입금할 수 있는 범위에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
금융 기관의 문의나 조사를 피하기 위해 준수해야 하는 특정 한도가 있습니까?
과도한 관심을 끌지 않고 암호화폐 및 금융 환경을 탐색하려는 사람들에게는 이러한 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
7 답변
Tommaso
Wed Oct 02 2024
10,000달러라는 이 한도는 1970년 의회에서 제정된 법안인 은행 비밀법에서 비롯되었습니다.
도움이 되었나요?
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GangnamGlitzGlamour
Wed Oct 02 2024
은행비밀보호법의 주요 목적은 자금세탁을 방지하고 금융 투명성을 보장하는 것이었습니다.
도움이 되었나요?
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SumoStrength
Wed Oct 02 2024
10,000달러 기준은 이후 2002년 애국법(Patriot Act)이 도입되면서 구체화되고 강화되었습니다.
도움이 되었나요?
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Tommaso
Wed Oct 02 2024
애국자법은 은행비밀보호법의 범위를 확대하여 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 방지하는 효과를 강화했습니다.
도움이 되었나요?
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ethan_thompson_journalist
Wed Oct 02 2024
상당한 현금 금액, 특히 $10,000 이상을 예치한 경우 은행과 신용조합이 연방 정부에 의무적으로 보고해야 합니다.
도움이 되었나요?
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