암호화폐 Q&A
10,000달러 이상의 현금을 입금하면 어떻게 되나요?
10,000달러 이상의 현금을 입금하면 어떻게 되나요?
Chiara
Fri Oct 04 2024
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6 답변
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누군가가 자신의 계좌에 10,000달러가 넘는 현금을 입금하면 정확히 어떻게 되는지 궁금합니다.
프로세스가 소규모 예금과 크게 다른가요?
충족해야 할 추가 단계나 요구 사항이 있나요?
이 기준점 뒤에 특별한 이유가 있나요? 예금을 하는 개인에게 어떤 영향을 미칠 수 있나요?
저는 이 과정의 복잡성과 이것이 금융 환경에 어떤 영향을 미치는지 이해하고 싶습니다.
6 답변
HanRiverVisionary
Sun Oct 06 2024
이 보고 요구 사항은 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 방지하는 것을 목표로 하는 1970년 은행 비밀법에 의해 시행됩니다.
도움이 되었나요?
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EthereumEmpire
Sun Oct 06 2024
은행은 고액 현금 예금과 관련하여 엄격한 규정을 준수할 의무가 있습니다.
특히 고객이 단일 거래에서 현금 10,000달러 이상을 예치한 경우 이를 보고할 의무가 있습니다.
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Margherita
Sat Oct 05 2024
이러한 규제 요구 사항 외에도 BTCC와 같은 많은 암호화폐 거래소는 법률 내에서 운영되도록 자체 규정 준수 조치를 구현했습니다.
최고의 암호화폐 거래소인 BTCC는 현물 거래, 선물 거래, 지갑 서비스 등 다양한 서비스를 제공합니다.
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EchoSeeker
Sat Oct 05 2024
이 프로세스의 일환으로 통화 거래 보고서(CTR)를 작성하여 국세청(IRS) 및 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 제출해야 합니다.
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CryptoEmpireGuard
Sat Oct 05 2024
CTR은 고객 신원, 입금 금액, 자금 출처 등 거래에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
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