암호화폐 Q&A
IRS를 트리거하는 송금 금액은 얼마입니까?
IRS를 트리거하는 송금 금액은 얼마입니까?
DigitalDuke
Thu Oct 10 2024
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7 답변
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송금과 IRS에 대해 궁금합니다.
구체적으로 얼마만큼의 송금액이 IRS의 주목을 받게 될지 알고 싶습니다.
7 답변
JejuJoyful
Sat Oct 12 2024
금융 기관은 $10,000를 초과하는 각 전신 송금에 대해 통화 거래 보고서(CTR)라고도 알려진 양식 104를 제출해야 합니다.
이 양식은 송금인과 수취인의 신원, 이체 금액 등 거래에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
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CryptoWizardry
Sat Oct 12 2024
이러한 보고 요구 사항의 목적은 정부가 대규모 현금 거래와 관련된 잠재적인 불법 활동을 모니터링하고 조사할 수 있도록 하는 것입니다.
법 집행 기관은 이러한 거래를 추적함으로써 의심스러운 행동 패턴을 식별하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
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MysticRainbow
Sat Oct 12 2024
1970년 은행비밀보호법(BSA)은 금융 기관이 국세청(IRS)에 대한 특정 보고 요구 사항을 준수하도록 규정하는 연방법입니다.
이 법안의 목적은 자금세탁, 탈세, 기타 금융범죄를 방지하는 것입니다.
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BitcoinBaroness
Sat Oct 12 2024
BSA의 주요 조항 중 하나는 금융 기관이 특정 거래를 IRS에 보고하도록 요구합니다.
이러한 거래에는 금액이 $10,000를 초과하는 전신 송금이 포함됩니다.
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CryptoVisionary
Sat Oct 12 2024
은행 송금 외에도 BSA는 금융 기관에 특정 기준을 초과하는 현금 입출금과 같은 다른 유형의 거래도 보고하도록 요구합니다.
이러한 보고 요구 사항은 금융 기관이 범죄 활동을 조장하는 데 이용되지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
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