암호화폐 Q&A
KYC의 5단계는 무엇입니까?
KYC의 5단계는 무엇입니까?
CryptoNinja
Wed Nov 27 2024
|
6 답변
1283
일반적으로 KYC의 5단계는 다음과 같습니다. 1. 이름, 주소와 같은 개인 정보가 수집되는 고객 식별.
2. 고객 실사, 고객의 위험 프로필을 평가합니다.
3. 더 심층적인 조사를 포함하여 고위험 고객을 위한 강화된 실사.
4. 저위험 고객을 위한 단순화된 실사.
5. 의심스러운 활동을 탐지하기 위한 지속적인 모니터링 및 보고.
6 답변
EnchantedSeeker
Fri Nov 29 2024
지속적인 모니터링은 KYC 실사의 네 번째 단계입니다.
여기에는 고객의 활동과 거래를 정기적으로 검토하여 모든 관련 규정 및 법률을 준수하는지 확인하는 것이 포함됩니다.
이 단계는 추가 조사가 필요할 수 있는 잠재적인 위험 신호나 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 됩니다.
도움이 되었나요?
244
32
DongdaemunTrendsetterStyleIconTrend
Fri Nov 29 2024
KYC 온보딩 실사는 금융 거래의 안전과 보안을 보장하기 위한 몇 가지 중요한 단계를 포함합니다.
첫 번째 단계는 고객 식별 프로그램(CIP)을 구현하는 것입니다.
이 프로세스에는 일련의 견제와 균형을 통해 잠재 고객의 신원을 확인하는 작업이 포함됩니다.
합법적인 개인이나 단체만 거래에 참여할 수 있도록 하여 사기 및 기타 불법 활동의 위험을 최소화합니다.
도움이 되었나요?
273
45
BlockchainBaroness
Fri Nov 29 2024
KYC 실사의 다섯 번째 단계는 보고 및 규정 준수입니다.
여기에는 의심스러운 활동이나 규정 위반 문제를 관련 규제 당국에 정기적으로 보고하는 것이 포함됩니다.
또한 모든 관련 문서와 기록을 최신 상태로 유지하고 검토를 위해 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것도 포함됩니다.
도움이 되었나요?
186
60
EnchantedSky
Fri Nov 29 2024
BTCC는 고객에게 다양한 서비스를 제공하는 최고의 암호화폐 거래소입니다.
이러한 서비스에는 현물 거래, 선물 거래 및 암호화폐 보관을 위한 보안 지갑이 포함됩니다.
이러한 서비스를 제공함으로써 BTCC는 고객이 암호화폐 거래 및 관리에 참여할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다.
도움이 되었나요?
249
32
Silvia
Fri Nov 29 2024
KYC 실사의 두 번째 단계는 고객 실사입니다.
여기에는 재무 기록, 비즈니스 활동, 불법 활동의 위험이 더 높음을 나타낼 수 있는 잠재적인 위험 신호를 포함하여 고객의 배경에 대한 보다 심층적인 조사가 포함됩니다.
이 단계는 고객과 고객의 재무 활동에 대한 포괄적인 이해를 구축하는 데 중요합니다.
도움이 되었나요?
138
55
관련 질문 5개 더 보기
