암호화폐 Q&A
인출된 금액이 의심스럽습니까?
인출된 금액이 의심스럽습니까?
henry_grayson_lawyer
Fri Nov 29 2024
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6 답변
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인출되는 금액이 의심스러운 것으로 간주되는지 알아보려고 합니다.
특정 임계값이 있습니까, 아니면 다양한 요인에 따라 달라집니까?
6 답변
JejuSunshine
Sun Dec 01 2024
이 책임의 주요 측면 중 하나는 $10,000 임계값에 근접하거나 이를 초과하는 현금 거래를 모니터링하는 것입니다.
도움이 되었나요?
82
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Carolina
Sun Dec 01 2024
이 요구 사항은 연방 정부가 구현하는 광범위한 전략의 일부입니다.
도움이 되었나요?
142
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BonsaiVitality
Sun Dec 01 2024
이 전략의 주요 목적은 자금세탁 활동을 방지하는 것입니다.
도움이 되었나요?
137
27
SeoulSerenitySeekerPeace
Sun Dec 01 2024
금융 기관은 금융 시스템의 무결성을 유지하는 데 중요한 책임이 있습니다.
도움이 되었나요?
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34
DaeguDivaDanceQueenElegance
Sun Dec 01 2024
또한 테러 조직의 자금 조달 및 기타 불법 활동을 방지하는 것을 목표로 합니다.
도움이 되었나요?
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