[돈세탁] 태그된 질문

Tommaso Fri Oct 11 2024 | 0 답변 0

중국인 테이크아웃 직원이 61,000달러 상당의 비트코인(18억 달러 상당)을 보유한 것으로 밝혀져 경찰에 압수되었습니다. 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았나요?

Claudio Mon Sep 23 2024 | 7 답변 1796

Tornado Cash의 성격과 자금세탁 활동에 대한 잠재적 개입에 대해 명확히 설명해 주시겠습니까? Tornado Cash가 범죄 행위를 통해 얻은 자금을 세탁하는 등 불법적인 목적으로 사용되고 있음을 시사하는 증거가 있습니까? 그렇다면 이 문제를 해결하고 암호화폐 플랫폼이 범죄 행위를 조장하지 않도록 보장하기 위해 어떤 조치가 취해지고 있습니까?

CryptoAlly Fri Aug 30 2024 | 6 답변 1468

물론, 다음은 단어 수를 300개 미만으로 유지하면서 질문자의 어조를 시뮬레이션하는 설명입니다. "암호화폐 자금세탁이 정말 범죄로 간주될 수 있는지 궁금합니다. 즉, 암호화폐의 익명성과 탈중앙화로 인해 이러한 디지털 자산을 통해 자금세탁에 연루된 사람들을 추적하고 기소하는 것은 어렵지 않을까요?" 법률 시스템의 회색 영역이므로 그러한 활동에 참여하는 것을 불법으로 규정하는 명확한 규정이나 법률이 있는지 알고 싶습니다.

Caterina Thu Aug 29 2024 | 7 답변 1406

자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 데 도움이 되는 암호화폐의 잠재력에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까? 암호화폐가 불법 활동의 통로로 사용되지 않도록 보장하기 위해 어떤 메커니즘이 마련되어 있거나 구현될 수 있습니까? 또한 이러한 목적으로 암호화폐 사용을 규제하고 모니터링하는 데 어떤 어려움이 있습니까? 이 분야에서 배울 수 있는 성공 사례나 모범 사례가 있습니까?

Lucia Tue Aug 06 2024 | 6 답변 1370

자금세탁을 위한 비트코인의 잠재적 사용을 조사할 수 있습니까? 범죄자들이 비트코인의 익명성과 분산 특성을 악용하여 불법 자금을 은폐하고 그 출처를 위장하는 것이 가능합니까? 비트코인이 자금세탁과 같은 금융범죄의 도구로 활용되는 것을 방지하기 위해 어떤 보호 장치와 규정이 마련되어 있나요? 비록 의사 익명이기는 하지만 비트코인 ​​거래의 추적성은 불법 활동에 사용될 가능성에 어떤 영향을 미치나요? 또한 자금세탁 계획에 비트코인이 관여했음을 강조하는 구체적인 사례나 연구가 있습니까?