Tether Congela $28 milhões de dólares americanos vinculados a fraude no Camboja: Atualização da investigação
Esta carteira está supostamente ligada ao Grupo Huione, sediado no Camboja, uma revelação feita pela empresa de segurança blockchain Bitrace em uma postagem de 14 de julho. A carteira congelada, ativada em 9 de julho, está conectada às operações comerciais de garantia da Huione, de acordo com a análise da Bitrace.
Notavelmente, a Huione tentou evitar o congelamento ativando um novo endereço, TQuFSv, e transferindo $114.800 em USDC da carteira TNVaKW, que estava na lista negra. No entanto, apesar da rápida ação da Tether, as descobertas da Bitrace sugerem que os outros endereços comerciais da Huione, incluindo seu antigo endereço comercial TL8TBp, permanecem operacionais.
Esquemas de criptomoedas ligados à Huione Guarantee: um aviso
De acordo com o relatório da Elliptic, a Huione Guarantee surgiu como um importante centro de operações fraudulentas no Sudeste Asiático, com transações criminosas ligadas à plataforma totalizando pelo menos US$ 11 bilhões. Operando principalmente como um serviço de depósito e garantia para transações entre pares no Telegram, a empresa sediada no Camboja utiliza a stablecoin USDT da Tether, tornando-se uma plataforma favorita tanto para golpistas quanto para lavadores de dinheiro.
Além disso, a empresa de análise de blockchain alega que a Huione Guarantee está conectada à família governante do Camboja, incluindo o Primeiro-Ministro Hun Manet, adicionando mais uma camada de complexidade à situação já preocupante. Essa conexão sugere que influência política pode estar em jogo para facilitar tais atividades fraudulentas, minando ainda mais a confiança no ecossistema de criptomoedas.
Em resposta a este relatório, as agências de aplicação da lei e os analistas de blockchain começaram a trabalhar para interromper as operações da Huione Guarantee. Ao rastrear transações de criptomoedas e identificar carteiras vinculadas à plataforma, eles visam encerrar as atividades fraudulentas e proteger os investidores de danos adicionais. O congelamento do Tether, um exemplo recente desses esforços, demonstra o compromisso contínuo de reprimir fraudes relacionadas a criptomoedas e crimes financeiros.
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