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O USDT foi usado para lavagem de dinheiro?
O USDT foi usado para lavagem de dinheiro?
CryptoQueen
Wed Mar 27 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar melhor o suposto uso do USDT em atividades de lavagem de dinheiro?
Como profissional da área de criptomoedas e finanças, estou interessado em entender como o USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, poderia ser potencialmente utilizado indevidamente para transações financeiras ilegais.
Você poderia fornecer alguns exemplos ou cenários em que isso pode ocorrer?
E que medidas estão a ser tomadas para evitar que tais abusos aconteçam?
Obrigado pelo seu tempo e experiência.
7 respostas
mia_rose_painter
Fri Mar 29 2024
A popularidade do USDT da Tether, a maior moeda estável do mundo em capitalização de mercado, está aumentando nas infraestruturas bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro no Leste e Sudeste Asiático.
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EthereumEagle
Thu Mar 28 2024
Esta tendência emergente é destacada num relatório recente das Nações Unidas, que detalha o uso crescente do USDT em atividades financeiras ilegais.
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EclipseChaser
Thu Mar 28 2024
Redes criminosas locais estão aproveitando o USDT para lavar dinheiro e evitar a detecção por instituições financeiras tradicionais e agências de aplicação da lei.
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CryptoProphet
Thu Mar 28 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, também foi implicada nesta atividade ilegal.
Os relatórios sugerem que os serviços do BTCC têm sido usados para facilitar transações envolvendo USDT e outras criptomoedas.
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Valentina
Thu Mar 28 2024
O relatório cita o anonimato e a liquidez fornecidos pelo USDT como fatores-chave para sua crescente popularidade entre as redes criminosas.
A estabilidade do
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