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Como o HMRC rastreia a criptografia?
Como o HMRC rastreia a criptografia?
GyeongjuGloryDaysFestival
Fri Mar 29 2024
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6 respostas
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Estou curioso para saber como o HMRC, a autoridade fiscal do Reino Unido, rastreia as transações de criptomoedas.
Com a crescente popularidade das criptomoedas, é essencial compreender como o governo está controlando esta classe emergente de ativos.
Eles monitoram carteiras ou exchanges individuais?
Que tipo de dados recolhem e como são utilizados para garantir o cumprimento das obrigações fiscais?
Também estou interessado em saber se existem regulamentos ou diretrizes específicas que os investidores em criptografia precisam seguir para evitar quaisquer problemas legais.
6 respostas
Lucia
Sun Mar 31 2024
Vincular transações digitais a identidades do mundo real é crucial para autoridades fiscais como o HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).
Essa ligação simplifica o rastreamento de criptomoedas à medida que elas entram e saem das bolsas regulamentadas.
O HMRC pode identificar e monitorar mais facilmente transações que possam estar sujeitas a impostos ou outras regulamentações.
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Nicola
Sun Mar 31 2024
As bolsas centralizadas, em particular, desempenham um papel significativo como aliadas do HMRC.
Estas bolsas mantêm um livro centralizado de transações, ao qual as autoridades podem aceder para fins de auditoria e investigação.
A transparência das bolsas centralizadas e a cooperação com as autoridades fiscais fazem delas uma ferramenta valiosa na luta contra a evasão fiscal e o branqueamento de capitais.
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GinsengBoostPower
Sun Mar 31 2024
As bolsas de criptomoedas são instituições que facilitam a negociação de ativos digitais.
Essas plataformas servem como mercados onde compradores e vendedores podem converter criptomoedas em moedas fiduciárias ou negociar entre diferentes ativos criptográficos.
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TaegeukChampionCourageousHeartWarrior
Sun Mar 31 2024
BTCC é uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido que oferece uma gama de serviços aos seus usuários.
A plataforma BTCC permite aos usuários comprar, vender e negociar criptomoedas com segurança e eficiência.
A exchange também prioriza a privacidade do usuário e a conformidade com as regulamentações locais, incluindo medidas KYC e antilavagem de dinheiro (AML).
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Nicola
Sun Mar 31 2024
Um aspecto significativo dessas trocas é a coleta de informações pessoais dos usuários.
Esta coleta de dados não é apenas para fins de verificação ou para cumprir os regulamentos do Know Your Customer (KYC).
Em vez disso, permite que as exchanges vinculem transações digitais a identidades do mundo real.
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