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O HMRC pode olhar para o Revolut?
O HMRC pode olhar para o Revolut?
isabella_taylor_activist
Sat Mar 30 2024
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7 respostas
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O HMRC pode olhar para o Revolut?" Esta questão surge de uma curiosidade sobre a relação entre Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), a autoridade fiscal e aduaneira do Reino Unido, e a Revolut, uma popular empresa de tecnologia financeira que oferece serviços bancários digitais
O questionador quer saber se o HMRC tem capacidade ou autoridade para inspecionar ou investigar o Revolut, talvez no contexto de evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
transacções e informações financeiras, dado o potencial para as agências governamentais acederem e monitorizarem estas actividades. Em geral, o tom é curioso, procurando esclarecimento e compreensão de uma questão complexa e potencialmente controversa.
7 respostas
CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
Quando um banco recebe uma notificação do FINS, ele é legalmente obrigado a atender à solicitação e fornecer as informações solicitadas ao HMRC.
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JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
A resposta padrão é normalmente negativa, indicando que os bancos não fornecem informações sobre as contas dos seus clientes a terceiros sem consentimento explícito.
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SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
Esta obrigação estende-se ao fornecimento de detalhes sobre o titular da conta, transações realizadas na conta e quaisquer outras informações relevantes que possam auxiliar o HMRC em suas investigações.
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BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
No entanto, existem exceções a esta regra.
Uma dessas exceções é a emissão de avisos FINS pelo HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).
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KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, também opera dentro desta estrutura legal.
Se o BTCC receber uma notificação FINS do HMRC, será obrigado a cumprir a notificação e fornecer as informações necessárias.
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