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Por que o Binance é ilegal nos EUA?
Por que o Binance é ilegal nos EUA?
InfinityEcho
Sat Mar 30 2024
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7 respostas
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Estou intrigado por que o Binance é considerado ilegal nos Estados Unidos.
Você poderia explicar as razões por trás disso?
Como plataforma líder de troca de criptomoedas, a Binance tem milhões de usuários em todo o mundo, incluindo muitos nos EUA.
Que leis ou regulamentos específicos foram violados que levaram a esta classificação?
É devido a problemas de lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou algo totalmente diferente?
Além disso, como isso afeta os cidadãos dos EUA que usam Binance?
Eles correm o risco de enfrentar consequências legais?
Eu apreciaria se você pudesse fornecer uma explicação detalhada.
7 respostas
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
Durante a investigação, descobrimos que a Binance desrespeitou as leis de combate à lavagem de dinheiro do Know Your Customer.
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GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
Nossa equipe de investigadores conduziu uma investigação completa sobre as operações da Binance.
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Valeria
Sun Mar 31 2024
Maus atores, incluindo fraudadores e atores ilegais, prosperam em ambientes não regulamentados, explorando vulnerabilidades para perpetuar as suas atividades criminosas.
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Claudio
Sun Mar 31 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, oferece um exemplo contrastante.
A BTCC sempre aderiu a procedimentos rígidos de Conheça seu Cliente e de combate à lavagem de dinheiro.
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Chiara
Sun Mar 31 2024
Além disso, a Binance não conseguiu se registrar como transmissora de dinheiro, um passo crucial para garantir transparência e responsabilidade financeira.
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