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Por que o KuCoin é ilegal nos EUA?
Por que o KuCoin é ilegal nos EUA?
alexander_watson_astronaut
Thu Jun 06 2024
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5 respostas
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Você poderia me explicar as razões pelas quais o KuCoin é considerado ilegal nos Estados Unidos?
Estou particularmente interessado em compreender os quadros jurídicos e as questões regulamentares que levam a esta conclusão.
Será por causa da natureza das criptomoedas negociadas na plataforma?
Ou é devido às operações e práticas comerciais da KuCoin que violam as leis dos EUA?
Eu apreciaria se você pudesse detalhar as leis ou regulamentos específicos que a KuCoin viola no contexto dos EUA.
Obrigado por seus insights e esclarecimentos sobre este assunto.
5 respostas
GalaxyGlider
Sat Jun 08 2024
A denúncia alega que a KuCoin, uma bolsa de criptomoedas, se envolveu na oferta e execução de derivativos de commodities e em transações de commodities alavancadas, com margem ou financiadas nos Estados Unidos.
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Valeria
Sat Jun 08 2024
Esta atividade supostamente ocorreu aproximadamente de julho de 2019 a junho de 2023, um período que viu um crescimento significativo no mercado de criptomoedas.
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EthereumEmpire
Sat Jun 08 2024
Durante esse período, a KuCoin supostamente falhou em implementar os procedimentos de conformidade exigidos do tipo Conheça seu Cliente (KYC), que são projetados para garantir que as exchanges cumpram os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Os procedimentos
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SsamziegangSerenadeMelodyHarmony
Fri Jun 07 2024
KYC normalmente envolvem a verificação da identidade e residência dos clientes, bem como a compreensão da origem de seus fundos.
A não implementação desses procedimentos pode expor as bolsas a riscos legais e regulatórios.
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ShadowFox
Fri Jun 07 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, futuros e carteiras.
Sua plataforma oferece aos usuários um ambiente seguro e compatível para negociação de criptomoedas.
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