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Qual é a regra de viagem para criptomoeda?
Qual é a regra de viagem para criptomoeda?
Elena
Tue Jun 11 2024
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6 respostas
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Você poderia explicar a que se refere a regra de viagem no contexto da criptomoeda?
Estou interessado em entender como isso se aplica a ativos e transações digitais neste domínio.
Você poderia explicar os requisitos e regulamentos específicos associados às regras de viagem para criptomoedas?
Estou particularmente curioso para saber como isso afeta indivíduos e empresas envolvidas em transações criptográficas além-fronteiras.
6 respostas
CryptoPioneer
Thu Jun 13 2024
A Regra de Viagem é uma medida fundamental no domínio do Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e do Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
Impõe obrigações rigorosas aos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), garantindo que aderem a padrões rigorosos na salvaguarda da integridade do sistema financeiro.
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Chiara
Wed Jun 12 2024
BTCC com a conformidade AML/CFT é evidente em suas práticas robustas de coleta e troca de informações.
A bolsa garante que todas as transações sejam devidamente documentadas e que as informações relevantes sejam compartilhadas com as autoridades, mantendo os mais altos padrões de transparência e responsabilidade.
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Andrea
Wed Jun 12 2024
Este regulamento exige que os VASPs obtenham informações abrangentes sobre os originadores e beneficiários envolvidos nas transferências de ativos virtuais.
Esta informação é crucial para rastrear a origem e o destino dos fundos, aumentando assim a transparência e a responsabilização.
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noah_smith_researcher
Wed Jun 12 2024
Manter essas informações também é um aspecto fundamental da Regra de Viagem.
Os VASPs são obrigados a armazenar esses dados com segurança, garantindo sua disponibilidade para futuras auditorias e investigações.
Isto garante que as autoridades possam aceder às informações necessárias em caso de suspeita de atividades ilegais.
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Stardust
Wed Jun 12 2024
Além disso, a Regra de Viagem estipula que os VASPs devem trocar essas informações com outras partes relevantes.
Isto inclui a partilha de detalhes com outros VASPs, instituições financeiras e órgãos reguladores, promovendo a cooperação e a colaboração na luta contra crimes financeiros.
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