Como especialista financeiro com grande interesse em criptomoedas, muitas vezes me perguntam: “A polícia pode rastrear criptomoedas?”
Este é um problema complexo com várias camadas para descompactar.
Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum operam em redes descentralizadas, o que significa que as transações são registradas publicamente, mas as identidades permanecem anônimas.
No entanto, as agências de aplicação da lei fizeram avanços significativos no rastreamento de atividades relacionadas à criptografia.
Eles utilizam diversas técnicas, incluindo análise de dados de blockchain, colaboração com exchanges e até mesmo obtenção de ordens judiciais para identificar usuários.
Embora seja difícil alcançar o anonimato completo, a polícia tem as ferramentas e os recursos para rastrear e investigar crimes relacionados à criptografia.
Mas a questão permanece: quão eficazes são estes métodos e que desafios enfrentam?
5 respostas
Eleonora
Thu Jun 27 2024
As bolsas de criptomoedas, como Coinbase e Binance, fornecem uma plataforma para transações de bitcoin.
Eleonora
Wed Jun 26 2024
Essas transações, embora pseudônimas, não são totalmente anônimas.
Skywalker
Wed Jun 26 2024
A falta de ligação direta com identidades pessoais faz com que as transações de bitcoin pareçam anônimas, mas na verdade são rastreáveis.
Silvia
Wed Jun 26 2024
Essa rastreabilidade decorre do livro-razão público conhecido como blockchain.
Isabella
Wed Jun 26 2024
No blockchain, cada transação de bitcoin é registrada, criando uma trilha digital que pode ser analisada.