P&R de criptomoedas
Por que uma exchange de criptomoedas enviou um token de US$ 13 milhões para carteiras internacionais?
Por que uma exchange de criptomoedas enviou um token de US$ 13 milhões para carteiras internacionais?
IncheonBeautyBloom
Mon Jul 15 2024
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6 respostas
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No domínio das criptomoedas e das finanças, a recente transferência de impressionantes US$ 13 milhões em tokens de uma bolsa de criptomoedas para carteiras internacionais levantou inúmeras questões.
Esta poderia ser uma transação de rotina?
Um movimento estratégico da bolsa?
Ou talvez uma violação de segurança?
Dado o valor significativo envolvido, levanta-se a questão: porque é que este montante foi transferido e para quem?
A exchange passou pela devida diligência necessária para garantir que os fundos fossem enviados a partes legítimas?
Houve alguma transparência na transação ou ela deixou investidores e analistas lutando por respostas?
Compreender os motivos e detalhes por trás dessa mudança é crucial tanto para a comunidade criptográfica quanto para o mundo financeiro em geral.
6 respostas
Caterina
Wed Jul 17 2024
As empresas acusadas, de acordo com a investigação em andamento, supostamente compraram criptomoedas no valor de mais de Rs 100 milhões, aproximadamente equivalente a US$ 13 milhões.
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Martina
Wed Jul 17 2024
As compras foram feitas por meio de diversas exchanges de criptomoedas, sem que as exchanges conduzissem uma devida diligência aprimorada.
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Martino
Wed Jul 17 2024
A investigação revela ainda que após essas compras, os tokens adquiridos foram imediatamente transferidos para carteiras internacionais.
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LightWaveMystic
Tue Jul 16 2024
As transferências foram feitas sem levantar quaisquer relatórios de transações suspeitas (STR), que normalmente são exigidos para movimentos tão grandes e repentinos de fundos.
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CryptoNinja
Tue Jul 16 2024
Essa falta de devida diligência e falha em relatar transações suspeitas está sendo investigada como uma possível violação dos regulamentos contra lavagem de dinheiro.
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