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Uma troca de bitcoin precisa de uma política KYC e antilavagem de dinheiro?
Uma troca de bitcoin precisa de uma política KYC e antilavagem de dinheiro?
Carolina
Fri Jul 19 2024
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7 respostas
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No domínio da criptomoeda e das finanças, a questão de saber se uma troca de Bitcoin necessita de uma política de Conheça seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) é pertinente.
Dada a natureza descentralizada e muitas vezes anônima das transações de Bitcoin, é crucial garantir que as exchanges estejam em conformidade com os requisitos regulatórios e sejam protegidas contra atividades ilícitas.
Você poderia explicar a importância da implementação de políticas KYC e AML para trocas de Bitcoin?
Como essas medidas contribuem para manter a integridade do ecossistema de criptomoedas e proteger os usuários de riscos potenciais?
7 respostas
mia_harrison_painter
Sun Jul 21 2024
No domínio das trocas de criptomoedas, a adesão à legislação local é fundamental para manter a legitimidade operacional.
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AzurePulseStar
Sun Jul 21 2024
Um aspecto crucial desta conformidade é o procedimento Conheça seu Cliente (KYC), que é a base dos esforços contra a lavagem de dinheiro (AML).
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Chiara
Sun Jul 21 2024
KYC serve como um meio para as bolsas demonstrarem aos órgãos reguladores as medidas que estão tomando para prevenir atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro.
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SejongWisdomKeeperEliteMind
Sat Jul 20 2024
Por meio do KYC, as exchanges coletam e verificam informações sobre seus clientes, incluindo documentos de identidade e comprovantes de residência.
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Silvia
Sat Jul 20 2024
Este processo permite que as exchanges identifiquem riscos potenciais e garantam que seus serviços não sejam utilizados indevidamente para fins criminosos.
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