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Por que a KuCoin foi processada?
Por que a KuCoin foi processada?
Giuseppe
Sat Jul 27 2024
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6 respostas
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Você pode explicar as razões por trás do processo da KuCoin?
Existem alegações específicas de má conduta ou irregularidades financeiras que motivaram ações legais?
Além disso, a plataforma respondeu a estas reivindicações e, em caso afirmativo, que medidas foram tomadas para responder às preocupações levantadas?
É essencial compreender todo o contexto por trás deste processo para obter uma visão abrangente da situação.
6 respostas
Martino
Mon Jul 29 2024
A alegação contra a KuCoin destaca uma possível violação das regulamentações financeiras nos Estados Unidos.
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ZenFlow
Mon Jul 29 2024
Especificamente, a reclamação afirma que a KuCoin facilitou derivativos de commodities e transações alavancadas para residentes dos EUA de julho de 2019 a junho de 2023.
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mia_rose_lawyer
Mon Jul 29 2024
Durante este período, a KuCoin supostamente se envolveu em atividades de margem e financiamento com indivíduos nos EUA, o que pode ter infringido as leis e regulamentos locais.
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Caterina
Sun Jul 28 2024
Um dos principais requisitos para instituições financeiras que operam nos EUA é implementar procedimentos robustos de conhecimento do seu cliente (KYC).
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HanbokGlamourQueenElegance
Sun Jul 28 2024
Os procedimentos KYC são concebidos para garantir que as instituições financeiras tenham uma compreensão clara das identidades e perfis de risco dos seus clientes, evitando assim o branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas.
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