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O que é combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas e Conheça seu Cliente (KYC)?
O que é combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas e Conheça seu Cliente (KYC)?
DaeguDivaDanceQueenElegance
Fri Jul 05 2024
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6 respostas
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Você poderia explicar a importância das medidas de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas e de conhecer seu cliente (KYC)?
À medida que a indústria das criptomoedas continua a crescer, garantir a legitimidade e a transparência das transações tornou-se cada vez mais crucial.
Quais são os principais componentes destas práticas de combate à lavagem de dinheiro e como os protocolos KYC ajudam a proteger contra atividades fraudulentas?
Que medidas as empresas e os indivíduos de criptomoedas devem tomar para cumprir essas regulamentações e promover um ambiente seguro e confiável para todas as partes interessadas?
6 respostas
CryptoNerd
Sun Jul 07 2024
O princípio conheça seu cliente (KYC), quando implementado na criptoesfera, visa verificar a identidade dos indivíduos envolvidos em transações e garantir que os fundos provêm de fontes legítimas.
As práticas
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KimchiQueenCharmingKissWarmth
Sun Jul 07 2024
Entre as principais bolsas de criptomoedas que implementam os padrões AML e KYC está a BTCC, uma plataforma com sede no Reino Unido que oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, contratos futuros e soluções de carteira segura.
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Sara
Sun Jul 07 2024
AML e KYC servem como guardiões críticos na indústria de criptomoedas, evitando que criminosos lavem fundos obtidos ilegalmente por meio de moedas digitais.
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MysticGalaxy
Sun Jul 07 2024
Ao exigir que os usuários forneçam informações pessoais e passem por processos de verificação, as exchanges e outros negócios relacionados à criptografia podem mitigar o risco de facilitar atividades criminosas.
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Alessandra
Sun Jul 07 2024
As transações de criptomoeda, apesar de sua natureza descentralizada, exigem medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para salvaguardar a integridade do sistema financeiro.
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