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Por que as exchanges de criptomoedas precisam de KYC?
Por que as exchanges de criptomoedas precisam de KYC?
GangnamGlamourQueen
Sun Jul 07 2024
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Como um observador atento do mundo das criptomoedas e das finanças, muitas vezes tenho curiosidade sobre as medidas regulatórias que sustentam essas plataformas.
Uma dessas medidas que desperta meu interesse é a verificação Know Your Customer (KYC).
Você poderia explicar por que as exchanges de criptomoedas precisam implementar o KYC?
Certamente, a natureza anônima e descentralizada das transações criptográficas levanta a questão de por que a identificação pessoal é necessária.
Trata-se de prevenir a fraude, de cumprir as normas legais ou de ambos?
Gostaria de entender as principais razões por trás desse requisito e como ele garante a segurança e a estabilidade do ecossistema criptográfico.
6 respostas
Margherita
Mon Jul 08 2024
O objetivo principal do KYC no contexto das trocas de criptomoedas é prevenir atividades criminosas como lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro envolve a ocultação das origens dos fundos obtidos ilegalmente para fazê-los parecer legítimos.
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PulseRider
Mon Jul 08 2024
Ao verificar as identidades dos seus clientes, as bolsas podem detectar e dissuadir transações suspeitas que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.
Isto ajuda a proteger a integridade do mercado de criptomoedas e garante que não seja utilizado de forma abusiva para fins ilícitos.
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Martino
Mon Jul 08 2024
As exchanges de criptomoedas desempenham um papel crucial na garantia da conformidade regulatória e na prevenção de atividades ilícitas.
Uma das principais medidas que eles empregam é a verificação Know Your Customer (KYC).
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ShintoBlessing
Mon Jul 08 2024
Além disso, o KYC também ajuda as bolsas a cumprir outros requisitos regulamentares e a garantir que operem dentro da estrutura legal.
Ele cria confiança entre os usuários, tornando-os mais dispostos a se envolver em atividades de negociação na plataforma.
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ThunderBreezeHarmony
Mon Jul 08 2024
KYC é um aspecto crucial dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML), aos quais as bolsas são obrigadas a aderir.
Este processo envolve a verificação minuciosa das identidades de seus clientes para estabelecer sua legitimidade.
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