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Por que as exchanges de criptomoedas exigem verificação KYC?
Por que as exchanges de criptomoedas exigem verificação KYC?
ZenFlow
Sun Jul 07 2024
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6 respostas
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No cenário em constante evolução das criptomoedas e das finanças, um aspecto crucial que muitas vezes levanta questões é a necessidade da verificação Conheça seu Cliente (KYC) nas exchanges de criptomoedas.
Você poderia explicar as razões por trás dessa exigência?
O KYC serve como medida de segurança para proteger os investidores contra fraudes e golpes?
Ajuda as bolsas a cumprir os requisitos regulamentares e a mitigar o risco de atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais?
Ou é simplesmente um meio de coletar dados de usuários para análise de mercado e fins publicitários?
Esclarecer essas motivações sem dúvida melhoraria a compreensão do papel do KYC no ecossistema das criptomoedas.
6 respostas
MountFujiMystic
Tue Jul 09 2024
As bolsas de criptomoedas em todo o mundo, análogas às instituições financeiras tradicionais, impõem procedimentos de verificação obrigatórios de KYC, ou Know Your Customer, para seus usuários.
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OliviaTaylor
Tue Jul 09 2024
Em contraste com as regulamentações contra lavagem de dinheiro, a verificação KYC concentra-se especificamente na identificação e verificação de clientes.
Os regulamentos ABC, por outro lado, visam prevenir a utilização de sistemas financeiros para o branqueamento de fundos ilícitos.
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Michele
Tue Jul 09 2024
A lógica por trás desta prática reside na necessidade de manter uma plataforma segura e confiável para todos os traders.
A verificação KYC garante que os usuários sejam genuínos e reduz o risco de fraude ou atividades ilícitas.
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Caterina
Tue Jul 09 2024
Para comerciantes de criptomoedas, a verificação KYC traz inúmeros benefícios.
Permite aos comerciantes desfrutar de acesso ininterrupto aos serviços de câmbio, uma vez que as suas identidades foram verificadas e consideradas confiáveis.
Isto melhora a sua experiência de negociação e permite transações mais suaves.
A verificação
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CryptoLodestarGuard
Tue Jul 09 2024
KYC também ajuda a proteger os fundos dos traders.
Ao conhecer os seus clientes, as bolsas podem monitorizar e detectar quaisquer atividades suspeitas, minimizando assim o risco de perda ou roubo.
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