P&R de criptomoedas
Quais regulamentações as exchanges de criptomoedas devem seguir?
Quais regulamentações as exchanges de criptomoedas devem seguir?
ShintoBlessed
Sun Jul 07 2024
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6 respostas
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Como especialista financeiro no domínio das criptomoedas, estou curioso para saber: quais são os regulamentos básicos que as bolsas de criptomoedas são obrigadas a aderir?
Certamente, dada a natureza volátil e descentralizada desta classe de ativos digitais, devem existir medidas rigorosas para salvaguardar os investidores, prevenir a manipulação do mercado e garantir a integridade das transações.
Estou particularmente interessado em saber sobre os regulamentos relativos à identificação do cliente, medidas contra lavagem de dinheiro e quaisquer outros requisitos de conformidade que as bolsas devam cumprir.
Esclarecer essas regulamentações me ajudaria a entender melhor o cenário das exchanges de criptomoedas e suas responsabilidades para com as partes interessadas.
6 respostas
KpopHarmonySoulMateRadiance
Tue Jul 09 2024
Estas regulamentações frequentemente se alinham com aquelas estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) para empresas de serviços monetários.
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Martina
Tue Jul 09 2024
As regras do GAFI se enquadram principalmente em três categorias, uma das quais é Conheça seu cliente (KYC).
Os requisitos
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Leonardo
Tue Jul 09 2024
KYC exigem que as exchanges verifiquem a identidade de seus clientes para garantir que eles não estejam envolvidos em atividades ilícitas ou fraudulentas.
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Elena
Tue Jul 09 2024
Operar uma bolsa de criptomoedas envolve aderir aos regulamentos baseados nas jurisdições onde se conduz negócios.
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ZenHarmony
Tue Jul 09 2024
Outras regulamentações críticas do GAFI abrangem áreas como medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
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