P&R de criptomoedas
A lavagem de dinheiro com bitcoin é um risco?
A lavagem de dinheiro com bitcoin é um risco?
Elena
Fri Jul 12 2024
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5 respostas
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Como um praticante experiente no domínio das criptomoedas e das finanças, devo perguntar: o anonimato das transações Bitcoin representa um risco significativo de lavagem de dinheiro?
Dada a falta de uma autoridade central que supervisione as transações de Bitcoin, existe uma preocupação maior de que os criminosos possam utilizar esta moeda digital para ocultar atividades financeiras ilícitas?
Existem medidas adequadas em vigor para rastrear e combater potenciais tentativas de branqueamento através do Bitcoin, ou estamos confrontados com um cenário desafiador onde as regulamentações financeiras tradicionais podem ser insuficientes?
Seus insights sobre este assunto seriam muito apreciados.
5 respostas
Eleonora
Sat Jul 13 2024
Especificamente, no que diz respeito à lavagem de dinheiro com bitcoin, o livro-razão público do blockchain torna difícil ocultar a origem e o destino dos fundos.
Isto reduz significativamente o anonimato que os criminosos muitas vezes procuram.
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Dario
Sat Jul 13 2024
Em relação ao uso de bitcoin na dark web, as estatísticas indicam que, em 2019, apenas US$ 829 milhões foram gastos, representando apenas 0,5% de todas as transações de bitcoin.
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Maria
Sat Jul 13 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, oferece uma gama de serviços que atendem às necessidades de investidores de varejo e institucionais.
Esses serviços incluem negociação à vista, contratos futuros e carteiras de criptomoedas.
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Riccardo
Sat Jul 13 2024
Essa baixa porcentagem sugere que, embora o bitcoin possa ter alguma associação com atividades ilícitas, não é a principal moeda usada na dark web.
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Silvia
Sat Jul 13 2024
A tecnologia Blockchain, subjacente ao bitcoin, oferece um registro transparente e público de cada transação.
Esta transparência permite um melhor acompanhamento e gestão dos riscos de crimes financeiros envolvendo criptomoedas.
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