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As trocas centralizadas de criptomoedas exigem KYC?
As trocas centralizadas de criptomoedas exigem KYC?
Martina
Fri Jul 12 2024
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5 respostas
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No domínio das criptomoedas e das finanças, surge uma questão fundamental: as trocas centralizadas de criptomoedas necessitam de procedimentos de Conheça o Seu Cliente (KYC)?
O KYC, uma pedra angular da regulamentação financeira, visa verificar a identidade dos clientes e avaliar a sua adequação para serviços financeiros.
Como as bolsas centralizadas operam dentro de estruturas legais e fazem interface com instituições financeiras tradicionais, a conformidade com os regulamentos KYC é muitas vezes imperativa.
No entanto, a implementação do KYC varia entre as bolsas, levantando questões sobre a extensão e o rigor das medidas de verificação de identidade.
Essas bolsas aderem estritamente aos padrões KYC ou oferecem flexibilidade em sua abordagem?
Além disso, como os requisitos KYC afetam a privacidade do usuário e o ecossistema geral de criptomoedas?
A exploração dessas questões fornece informações sobre o cenário em evolução da regulamentação e conformidade das criptomoedas.
5 respostas
Ilaria
Sun Jul 14 2024
No cenário atual das trocas de criptomoedas, a maioria das plataformas centralizadas exige a verificação de identidade como um pré-requisito para a realização de transações.
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Stefano
Sat Jul 13 2024
Este processo de verificação garante que os usuários são legítimos e reduz o risco de atividades fraudulentas.
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MountFujiMysticalView
Sat Jul 13 2024
Algumas exchanges, no entanto, adotam uma abordagem mais direcionada, exigindo a verificação Know Your Customer (KYC) apenas para transações que excedem um limite específico.
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Raffaele
Sat Jul 13 2024
Esses limites variam de bolsa para bolsa, com base em suas políticas internas e avaliações de risco.
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Michele
Sat Jul 13 2024
Em contraste, existe um grupo menor de trocas de criptografia centralizadas, localizadas principalmente em jurisdições com estruturas regulatórias menos rigorosas.
Estas bolsas muitas vezes não impõem verificação de identidade KYC, proporcionando um ambiente comercial mais anónimo.
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