Como detectar entradas e saídas em criptomoeda?

Como detectar e monitorar efetivamente as entradas e saídas no mundo das criptomoedas? Dada a natureza descentralizada e muitas vezes anónima das moedas digitais, que estratégias podem ser implementadas para obter informações sobre os fluxos de capital? Existe uma maneira de rastrear transferências e transações entre carteiras ou exchanges? Quais ferramentas e plataformas estão disponíveis para auxiliar nesse processo? Além disso, como distinguir entre investimentos legítimos e atividades suspeitas? A questão central é: como podem os investidores e entusiastas das criptomoedas salvaguardar os seus investimentos, identificando e monitorizando os fluxos de capital?