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A lavagem de dinheiro baseada em criptografia aumentará em 2021?
A lavagem de dinheiro baseada em criptografia aumentará em 2021?
Daniele
Wed Jul 17 2024
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Na esteira da revolução digital, surge uma questão pertinente: a lavagem de dinheiro baseada em criptografia aumentará em 2021?
As criptomoedas, com a sua natureza descentralizada e anonimato, têm sido frequentemente associadas a atividades ilícitas, incluindo o branqueamento de fundos obtidos através de meios criminosos.
À medida que mais e mais pessoas abraçam o mundo digital e as criptomoedas ganham maior aceitação, o potencial de uso indevido também aumenta.
Será que o aumento das transações criptográficas e o anonimato que elas oferecem levarão a um aumento na lavagem de dinheiro?
Ou será que os reguladores e as agências responsáveis pela aplicação da lei acompanharão a evolução da tecnologia e implementarão medidas eficazes para combater tais atividades?
A resposta a esta questão permanece incerta, mas é uma questão que merece a nossa atenção.
7 respostas
Silvia
Fri Jul 19 2024
O relatório recente da Nasdaq destaca a escala significativa de lavagem de dinheiro baseada em criptografia, estimando que tenha atingido US$ 8,6 bilhões em 2021. Este número ressalta a necessidade de regulamentações mais rígidas e maior escrutínio na indústria de criptomoedas.
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CherryBlossomFalling
Fri Jul 19 2024
A ascensão da criptomoeda e a sua crescente adoção tanto por investidores retalhistas como institucionais abriram novos caminhos para atividades financeiras ilícitas.
No entanto, a chegada de nomes de confiança à indústria e a implementação de medidas de vigilância mais rigorosas poderão ajudar a mitigar este risco.
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Leonardo
Thu Jul 18 2024
À medida que a indústria criptográfica continua a amadurecer e evoluir, é crucial que nomes confiáveis e medidas de vigilância mais rigorosas sejam adotadas.
Isto ajudará a garantir a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo da indústria, protegendo ao mesmo tempo os investidores e prevenindo atividades ilícitas.
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Federico
Thu Jul 18 2024
Nomes confiáveis, como instituições financeiras estabelecidas e empresas de tecnologia, trazem consigo uma reputação de integridade e conformidade.
Espera-se que a sua entrada no espaço criptográfico impulsione a adoção institucional, à medida que os investidores ganham confiança na legitimidade e segurança destas plataformas.
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Lucia
Thu Jul 18 2024
Além disso, esses nomes confiáveis geralmente possuem os recursos e a experiência para implementar mecanismos robustos de vigilância e conformidade.
Isto ajudará a detetar e prevenir atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais, nas suas plataformas.
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