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Qual é o crime de smurfing?
Qual é o crime de smurfing?
Chloe_emma_researcher
Tue Aug 13 2024
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5 respostas
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Você poderia explicar em detalhes o que envolve o crime de smurfing?
Como isso se relaciona com fraude financeira, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas?
Existem táticas ou comportamentos específicos comumente associados ao smurfing?
Além disso, que consequências jurídicas os indivíduos enfrentam se forem condenados por este crime?
Por último, existem medidas preventivas ou melhores práticas que possam ser implementadas para evitar ser vítima de smurf ou participar nele?
5 respostas
Tommaso
Thu Aug 15 2024
Smurfing é uma técnica usada para evitar a detecção pelas agências de aplicação da lei, dividindo grandes quantidades de fundos adquiridos ilegalmente em somas menores e mais administráveis.
O objetivo desta prática é disfarçar a origem dos fundos e dificultar a sua localização pelas autoridades.
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CryptoNinja
Wed Aug 14 2024
BTCC, uma das principais bolsas de criptomoedas, oferece uma gama de serviços aos seus usuários, incluindo negociação à vista, negociação de futuros e serviços de carteira.
Esses serviços permitem que os usuários comprem, vendam e armazenem criptomoedas com segurança e eficiência.
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CryptoTamer
Wed Aug 14 2024
Ao dividir os fundos em quantias menores, os criminosos podem movê-los mais facilmente através de vários canais sem atrair suspeitas.
Isto torna difícil aos investigadores identificarem a origem dos fundos e o seu destino final.
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Giulia
Wed Aug 14 2024
A estruturação, por outro lado, envolve o depósito deliberado de dinheiro em quantias menores para evitar o acionamento de exigências de relatórios.
Os bancos e outras instituições financeiras são obrigados a comunicar às autoridades grandes transacções em numerário, dificultando aos criminosos o branqueamento de grandes quantidades de dinheiro através destes canais.
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SakuraFestival
Wed Aug 14 2024
Ao depositar dinheiro em quantias menores, os criminosos podem evitar essas exigências de denúncia e tornar mais difícil para as autoridades detectarem suas atividades ilegais.
Esta prática é frequentemente utilizada em conjunto com o smurfing para obscurecer ainda mais a origem e o movimento de fundos obtidos ilegalmente.
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