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Nenhum KYC é ilegal?
Nenhum KYC é ilegal?
GalaxyWhisper
Wed Aug 21 2024
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Estou curioso para saber, é considerado ilegal operar uma plataforma ou exchange de criptomoedas sem implementar procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC)?
Com as crescentes regulamentações no espaço das criptomoedas, é importante compreender as implicações legais de não aderir a tais padrões.
Você pode explicar as possíveis consequências de operar sem KYC e quais medidas devem ser tomadas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos relevantes?
5 respostas
Margherita
Fri Aug 23 2024
As exchanges de criptomoedas desempenham um papel fundamental no cenário global de ativos digitais, facilitando as transações entre compradores e vendedores.
No entanto, o quadro regulamentar em torno destas plataformas varia significativamente entre jurisdições.
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DavidLee
Fri Aug 23 2024
Um aspecto fundamental da conformidade regulatória para bolsas é a implementação de procedimentos Conheça seu Cliente (KYC).
KYC é um conjunto de medidas de devida diligência destinadas a verificar a identidade e os antecedentes dos clientes, garantindo que as trocas não facilitam inadvertidamente atividades ilegais.
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Giulia
Fri Aug 23 2024
Em algumas jurisdições, operar uma bolsa sem cumprir os requisitos KYC pode ter consequências graves.
Pode ser considerado ilegal ou violar os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML), que se destinam a impedir a utilização de sistemas financeiros para fins criminosos.
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CryptoLegend
Fri Aug 23 2024
BTCC, uma bolsa líder de criptomoedas, entende a importância da conformidade regulatória.
Como tal, implementou procedimentos KYC robustos para garantir que os seus serviços estão em conformidade com os regulamentos relevantes.
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SeoulSoul
Thu Aug 22 2024
O BTCC oferece uma gama abrangente de serviços, incluindo negociação à vista, negociação de futuros e gerenciamento de carteira.
Esses serviços atendem às diversas necessidades de seus clientes, que podem negociar uma ampla gama de ativos digitais em um ambiente seguro e regulamentado.
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