P&R de criptomoedas
O KYC é uma coisa boa?
O KYC é uma coisa boa?
mia_rose_lawyer
Thu Sep 05 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar melhor sua opinião sobre o conceito de Conheça seu Cliente (KYC) no setor financeiro e de criptomoedas?
Você acredita que a implementação de procedimentos KYC é um passo positivo para garantir segurança, transparência e responsabilização no setor?
Ou você vê possíveis desvantagens ou preocupações com a prática?
Em última análise, como avaliar as vantagens e desvantagens do KYC quando se trata de proteger os investidores e manter a integridade do mercado de criptomoedas?
7 respostas
ethan_lewis_journalist
Sat Sep 07 2024
Compreender a importância do KYC, ou Know Your Customer, é crucial no domínio das criptomoedas e das finanças.
Ao verificar minuciosamente a identidade de seus clientes, você poderá compreender melhor seus padrões financeiros típicos.
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Carlo
Sat Sep 07 2024
A familiaridade com as transações regulares de um cliente fornece informações valiosas sobre seu comportamento financeiro.
Esse conhecimento funciona como referência, permitindo identificar rapidamente desvios da norma.
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CryptoLord
Sat Sep 07 2024
Quando surge uma atividade incomum ou suspeita, sua maior conscientização devido às práticas KYC permite que você reaja rapidamente.
Uma ação imediata pode evitar o agravamento de possíveis problemas.
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EthereumLegendGuard
Fri Sep 06 2024
Ao detectar e abordar transações incomuns, você está efetivamente mitigando o risco de sua empresa ou organização ser usada para fins ilícitos.
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Sebastiano
Fri Sep 06 2024
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são ameaças graves que podem ter consequências devastadoras.
A implementação de medidas KYC ajuda a proteger contra tais atividades, protegendo tanto a sua organização como a sociedade em geral.
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